---
title: "Kimlik tespiti nedir?"
source: "https://www.hukuksalegitim.com/blog/sozluk/kimlik-tespiti"
publisher: "Hukuksal Eğitim"
language: "tr"
type: "DefinedTerm"
updated: "2026-10-21"
---

# Kimlik tespiti

**Kısaca:** İşlemde yer alan kişinin, Bakanlıkça belirlenen kimlik tespitine esas belgelerle doğrulanması. Hangi belgelerin geçerli sayılacağı Bakanlıkça belirlenir. (5549 s. K. m.3)

## Kanunda nerede geçiyor

### Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun m.3 – “müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında;” ibaresi, “tespit etmek” ibaresinden sonra (https://www.hukuksalegitim.com/mevzuat/5549-sayili-suc-gelirlerinin-aklanmasinin-onlenmesi-hakkinda-kanun/madde-3#f2): İşlemde yer alan kişinin, Bakanlıkça belirlenen kimlik tespitine esas belgelerle doğrulanması. Hangi belgelerin geçerli sayılacağı Bakanlıkça belirlenir.
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun m.15 – Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi (https://www.hukuksalegitim.com/mevzuat/5549-sayili-suc-gelirlerinin-aklanmasinin-onlenmesi-hakkinda-kanun/madde-15#f1): Yükümlülerin, kanunda belirtilen işlemlerde işlemi yapan kişinin ve gerekiyorsa işlemin hesabına hareket edildiği kişinin kimliğini belirlemek için yaptığı tespittir. Madde bu tespitin ayrıntılarını düzenlemez, yalnızca tespit gerektiren işlemlerde bildirim yükümlülüğünü bağlar.

### Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.69 – Kayıt ve kontrol (https://www.hukuksalegitim.com/mevzuat/6458-sayili-yabancilar-ve-uluslararasi-koruma-kanunu/madde-69#f3): Başvuru sahibinin kimliğinin belgeyle ya da belge bulunmadığında kişisel verilerin karşılaştırılması ve araştırma yoluyla belirlenmesidir. Belge yoksa önce karşılaştırma ve araştırma yapılır, bunlar sonuç vermezse beyan esas alınır.

## Karıştırılan kavramlar

- **Kimlik tespiti zorunluluğu / parasal sınır altı işlem** (5549 s. K. m.3): Yönetmelikte kimlik tespiti gerektiren işlem türleri ve parasal sınırlarına giren işlemler. Bu türlerde veya sınırın altında kalan işlemler. Kimlik tespiti zorunluluğu yalnız yönetmelikte belirlenen türler ve sınırlar bakımından doğar; sınır altında kalan işlemde kanun gereği ayrı tespit yükümlülüğü maddede aranmaz.
- **Kimlik tespiti / müşterinin tanınması** (5549 s. K. m.3): Belgeyle kimliğin doğrulanması. Kimlik dışında kalan diğer tedbirler, örneğin müşteri bilgisinin alınması. İkinci fıkra uyarınca ayrıntıları yönetmelikle belirlenir; kimlik tespitine esas belgeler Bakanlığın yetkisindedir.
- **Kimlik tespiti zararı / Fiil yaptırımı** (SGGSSK m.103): Kimlik tespiti yükümlülüğünün ihlali, başka bir kişiye hizmet sunulmasıyla Kurumun zarara uğramasına bağlanmıştır. Diğer bentlerdeki fiiller ise yersiz ödemenin geri alınmasıyla ilgilidir. Kimlik ihlalinde geri alınacak olan tutar uğranılan zarardır; bu zarar için yersiz ödeme kavramı aranmaz.

## Örnek kararlar

- 10. Daire, 2022/7329 E., 2025/4059 K., 24.09.2025 — ilgili: 6458 s. K. m.69
- 11. Ceza Dairesi, 2021/25455 E., 2024/10374 K., 19.09.2024 — ilgili: 5549 s. K. m.15
- 10. Hukuk Dairesi, 2023/8036 E., 2023/9978 K., 19.10.2023 — ilgili: 6458 s. K. m.69

## İlgili terimler

[Yükümlü](https://www.hukuksalegitim.com/blog/sozluk/yukumlu) · [Kayıt](https://www.hukuksalegitim.com/blog/sozluk/kayit) · [Parasal sınır](https://www.hukuksalegitim.com/blog/sozluk/parasal-sinir) · [Yazılı bildirim](https://www.hukuksalegitim.com/blog/sozluk/yazili-bildirim)

---
Hukuki tavsiye değildir. Güncel kanun metni için madde bağlantılarına bakın.