Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Madde 15Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
Bu metin, tarihine kadar Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikleri içerir.
Kısaca
Madde, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına fakat başkası hesabına hareket eden kişinin, işlemi yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlüye yazılı olarak bildirmemesi halinde uygulanacak cezayı düzenler. Hüküm, hesap sahibi adına hareket eden (vekil niteliğinde olmayan, kendi adına hareket eden) kişiler bakımından, kimlik tespitine tabi işlemler sırasında uygulanır.
Bu açıklama madde metninin yerini tutmaz; bağlayıcı olan aşağıdaki metindir.
(1)Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.
Atıflar(1)
Bu maddeye atıf yapanlar
Bu maddede geçen tanımlar(1)
- Yükümlü
- Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında yürütülen mesleki faaliyetler sırasında edinilen
Bu maddedeki kavramlar
- Kimlik tespiti
- Yazılı bildirim
- Yükümlü
- Kendi adına ve başkası hesabına hareket eden kimse
Bağlantılı kavramın sözlükte tanımı, geçtiği öteki maddeler ve örnek kararları var.