Kimlik tespiti nedir?
Kısaca
İşlemde yer alan kişinin, Bakanlıkça belirlenen kimlik tespitine esas belgelerle doğrulanması. Hangi belgelerin geçerli sayılacağı Bakanlıkça belirlenir.
Birçok kanunda geçer (2 kanun); anlamı bağlama göre aşağıda.
Kanunda nerede geçiyor
3 maddeSuç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun m.3 · “müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında;” ibaresi, “tespit etmek” ibaresinden sonra
İşlemde yer alan kişinin, Bakanlıkça belirlenen kimlik tespitine esas belgelerle doğrulanması. Hangi belgelerin geçerli sayılacağı Bakanlıkça belirlenir.
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun m.15 · Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi
Yükümlülerin, kanunda belirtilen işlemlerde işlemi yapan kişinin ve gerekiyorsa işlemin hesabına hareket edildiği kişinin kimliğini belirlemek için yaptığı tespittir. Madde bu tespitin ayrıntılarını düzenlemez, yalnızca tespit gerektiren işlemlerde bildirim yükümlülüğünü bağlar.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.69 · Kayıt ve kontrol
Başvuru sahibinin kimliğinin belgeyle ya da belge bulunmadığında kişisel verilerin karşılaştırılması ve araştırma yoluyla belirlenmesidir. Belge yoksa önce karşılaştırma ve araştırma yapılır, bunlar sonuç vermezse beyan esas alınır.
Karıştırılan kavramlar
Kimlik tespiti zorunluluğu ile parasal sınır altı işlem arasındaki fark nedir?
Yönetmelikte kimlik tespiti gerektiren işlem türleri ve parasal sınırlarına giren işlemler.
Bu türlerde veya sınırın altında kalan işlemler.
Kimlik tespiti zorunluluğu yalnız yönetmelikte belirlenen türler ve sınırlar bakımından doğar; sınır altında kalan işlemde kanun gereği ayrı tespit yükümlülüğü maddede aranmaz.
Kimlik tespiti ile müşterinin tanınması arasındaki fark nedir?
Belgeyle kimliğin doğrulanması.
Kimlik dışında kalan diğer tedbirler, örneğin müşteri bilgisinin alınması.
İkinci fıkra uyarınca ayrıntıları yönetmelikle belirlenir; kimlik tespitine esas belgeler Bakanlığın yetkisindedir.
Kimlik tespiti zararı ile fiil yaptırımı arasındaki fark nedir?
Kimlik tespiti yükümlülüğünün ihlali, başka bir kişiye hizmet sunulmasıyla Kurumun zarara uğramasına bağlanmıştır.
Diğer bentlerdeki fiiller ise yersiz ödemenin geri alınmasıyla ilgilidir.
Kimlik ihlalinde geri alınacak olan tutar uğranılan zarardır; bu zarar için yersiz ödeme kavramı aranmaz.
Örnek kararlar
3 karar- 10. Daire, 2022/7329 E., 2025/4059 K., 24.09.2025İlgili madde: 6458 s. K. m.69
- 11. Ceza Dairesi, 2021/25455 E., 2024/10374 K., 19.09.2024İlgili madde: 5549 s. K. m.15
- 10. Hukuk Dairesi, 2023/8036 E., 2023/9978 K., 19.10.2023İlgili madde: 6458 s. K. m.69
Terimin geçtiği maddeye bağlı ve tam metninde terimi anan kararlar. Tam metin karar deposundan istek üzerine yüklenir. Hukuki tavsiye değildir; kararın güncelliğini ayrıca denetleyin.
İlgili terimler
Aynı maddelerde birlikte geçen kavramlar.
Tanımlar ve madde bağlantıları güncel kanun metninden derlendi (2026-10-21). Hukuki tavsiye değildir.