Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Madde 3“müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında;” ibaresi, “tespit etmek” ibaresinden sonra
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
Bu metin, tarihine kadar Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikleri içerir.
Kısaca
Madde, yükümlülerin müşteri tanıma kapsamında, kendi nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapanların ve nam veya hesabına işlem yapılanların kimliğini işlemden önce tespit etmesi ve gerekli diğer tedbirleri almasını düzenler. Ayrıca kimlik tespitine esas belge türlerinin Bakanlıkça belirlenmesini, kimlik tespitini gerektiren işlem türlerinin, bunların parasal sınırlarının ve müşterinin tanınmasına ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle belirlenmesini öngörür.
Bu açıklama madde metninin yerini tutmaz; bağlayıcı olan aşağıdaki metindir.
(1)Yükümlüler, müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında; kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadır.
(2)Kimlik tespitine esas belge nevilerini belirlemeye Bakanlık yetkili olup, kimlik tespitini gerektiren işlem türleri, bunların parasal sınırları ile müşterinin tanınmasına ilişkin ve konuyla ilgili diğer usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
- 1.(madde başlığı)27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle bu madde başlığı “Kimlik tespiti” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasına “Yükümlüler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında;” ibaresi, “tespit etmek” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gerekli diğer tedbirleri almak” ibaresi ve ikinci fıkrasına “parasal sınırları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile müşterinin tanınmasına ilişkin” ibaresi eklenmiştir.
Değişiklik geçmişi(1)
- 27.12.2020bir ibaresi 27.12.2020 tarihinde 7262 sayılı Kanunla değiştirildi
Maddenin eski metinleri gösterilmiyor; yalnız hangi bölümün ne zaman, hangi kanunla değiştiği.
Atıflar(2)
Bu maddede geçen tanımlar(3)
- Bakanlık
- Maliye Bakanlığını
- Bakan
- Maliye Bakanını
- Yükümlü
- Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında yürütülen mesleki faaliyetler sırasında edinilen
Bu maddedeki kavramlar
- Kimlik tespiti
- Parasal sınır
- Yükümlü
- Müşterinin tanınması
- Nam veya hesabına işlem yapılan kişi
Bağlantılı kavramın sözlükte tanımı, geçtiği öteki maddeler ve örnek kararları var.
Bu maddeyi uygulayan kararlar
41 karar arasından seçildi- 7. Ceza Dairesi · E. 2014/8758 · K. 2014/13360 · T. 26.06.2014Daire kararıRet
"İçtihat Metni"5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a aykırılık eylemi sebebiyle, anılan Kanun’un 3/1. maddesi uyarınca ... hakkında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 11/02/2013 tarihli ve 455 sayılı idari para cezası karar tutanağı ile verilen 256.392,00 Türk lirası idari para cezasına, muteriz vekili tarafından yapılan itirazın kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına dair...
- İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi · E. 2017/1456 · K. 2021/262 · T. 16.03.2021İlk dereceRet
dava dışı asıl kredi borçlusu firma ile kredi ilişkisi kurulurken genel kredi sözleşmelerinin imzalanması esnasında, firmayı temsil ve ilzama yetkili ... tarafından ibraz edilen kimlik belgesi aslı ve imza beyannamesi aslı görülerek incelenmiş olup, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’un 3. maddesi gereği, kimlik tespiti yükümlülüğü yerine getirildiğini ve temsilen/kefaleten imzaların yetkili şube personeli huzurunda alındığını,
- 7. Ceza Dairesi · E. 2022/7222 · K. 2024/2534 · T. 11.03.2024Daire kararıBozma
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4/1-e maddesi hükmü uyarınca yükümlünün aracılık ettiği gerçek kişilerin kimlik tespitini yapmayarak 2016 yılında 152 defa ihlal ettiği gerekçesiyle, 5549 sayılı Kanun’un 3/1 ve 13. maddeleri uyarınca uygulanan 1.554.200,00 Türk lirası idari para cezasının, aynı Kanun’un 13/5. maddesinde yaptırım yılı için ön görülen üst sınıra çekilmek suretiyle 1.162.540,
Seçim otomatiktir: kararın maddeyi uygulayan cümlesi, mahkemenin bağlayıcılık derecesi, maddenin sonraki değişiklikleri ve kararın bu maddeye özgülüğü birlikte puanlanır. Hukuki tavsiye değildir; kararın güncelliğini ayrıca denetleyin.