Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Madde 6Devamlı bilgi verme
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
Bu metin, tarihine kadar Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikleri içerir.
Kısaca
Madde, yükümlülerin taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden Bakanlıkça belirlenecek tutarı aşanları Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirme yükümlülüğünü düzenler. Devamlı bilgi verme kapsamındaki işlem türleri, bilgilerin hangi şekil ve sürelerde verileceği, kapsam dışında tutulacak yükümlüler ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlığa bırakılmıştır.
Bu açıklama madde metninin yerini tutmaz; bağlayıcı olan aşağıdaki metindir.
(1)Yükümlüler taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, Bakanlıkça belirlenecek tutarı aşanları Başkanlığa bildirmek zorundadırlar.
(2)Devamlı bilgi verme kapsamındaki işlem türleri, bilgilerin ne şekilde ve hangi gelmek üzere “ve gerekli diğer tedbirleri almak” ibaresi ve ikinci fıkrasına “parasal sınırları” sürelerde verileceği, kapsam dışında tutulacak yükümlüler ile uygulamaya ilişkin diğer usûl ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(3)Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak, yükümlüler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlardan da Başkanlığa devamlı bilgi vermeleri istenebilir. Kimlerin, hangi usûl ve esaslara göre devamlı bilgi vereceği yönetmelikle belirlenir.
Atıflar(2)
Bu maddede geçen tanımlar(3)
- Bakanlık
- Maliye Bakanlığını
- Bakan
- Maliye Bakanını
- Yükümlü
- Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında yürütülen mesleki faaliyetler sırasında edinilen
Bu maddedeki kavramlar
- Devamlı bilgi verme
- Yükümlü
- Başkanlık
- Bildirim eşiği
- Devamlı bilgi isteme
Bağlantılı kavramın sözlükte tanımı, geçtiği öteki maddeler ve örnek kararları var.