Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Madde 8Muhafaza ve ibraz
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
Bu metin, tarihine kadar Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikleri içerir.
Kısaca
5549 sayılı Kanun m.8, yükümlülerin bu Kanun kapsamındaki yükümlülük ve işlemlerine ilişkin belge, defter, kayıt ve kimlik tespit belgelerini belirli bir süre saklamasını ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmesini düzenler. Düzenleme, belgelerin hangi tarihten itibaren saklanacağını ve saklama süresini kapsar. Madde, belgelerin hangi ortamda tutulacağını da ortam ayrımı yapmadan kapsar. Yükümlü sıfatını taşıyan gerçek ve tüzel kişiler bakımından uygulanır.
Bu açıklama madde metninin yerini tutmaz; bağlayıcı olan aşağıdaki metindir.
(1)Yükümlüler, bu Kanunla getirilen yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmekle yükümlüdür.
Atıflar(1)
Bu maddeye atıf yapanlar
Bu maddede geçen tanımlar(1)
- Yükümlü
- Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında yürütülen mesleki faaliyetler sırasında edinilen