Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Madde 4Şüpheli işlem bildirimi
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
Bu metin, tarihine kadar Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikleri içerir.
Kısaca
5549 sayılı Kanun m.4, yükümlülerin şüpheli işlem bildirimi yapma zorunluluğunu, bu bildirimin gizliliğini ve bildirim usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceğini düzenler. Hüküm, Kanun'un yükümlü saydığı kişi ve kuruluşlar bakımından, bunların nezdinde veya aracılığıyla yapılan ya da yapılmaya teşebbüs edilen işlemler için uygulanır. Madde, bildirim eşiğinin ayrıntılarını, hangi faaliyetlerin bildirime konu olacağını ve bildirim formunu kendisi göstermez; bunlar yönetmeliğe bırakılmıştır.
Bu açıklama madde metninin yerini tutmaz; bağlayıcı olan aşağıdaki metindir.
(1)Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur.
(2)Yükümlüler, Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanları ile yargılama sırasında mahkemeler dışında, işleme taraf olanlar dahil hiç kimseye açıklayamazlar.
(3)Yükümlülerin hangi faaliyetlerinden dolayı ve hangi usûl ve esaslara göre şüpheli işlem bildiriminde bulunacağı yönetmelikle belirlenir.
Atıflar(3)
Bu maddede geçen tanımlar(1)
- Yükümlü
- Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında yürütülen mesleki faaliyetler sırasında edinilen
Bu maddedeki kavramlar
- Yükümlü
- Başkanlık
- Şüpheli işlem
- Şüpheli işlem bildirimi gizliliği
- Teşebbüs edilen işlem
Bağlantılı kavramın sözlükte tanımı, geçtiği öteki maddeler ve örnek kararları var.
Bu maddeyi uygulayan kararlar
20 karar arasından seçildi- 9. Ceza Dairesi · E. 2014/4036 · K. 2014/12444 · T. 16.12.2014Daire kararı
hüküm tarihinden sonra 6545 sayılı Kanunla 5549 sayılı Kanunun 4/1. maddesi yollamasıyla 13/2. maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla sanıklar bakımından kabahat olmaktan çıkarılan eylemleri dışında,
- 4. Daire · E. 2021/5006 · K. 2022/8753 · T. 21.12.2022Daire kararıRet
5549 sayılı Kanun'un "Şüpheli işlem bildirimi" başlıklı 4. maddesinde, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde, bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa (Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı) bildirilmesinin zorunlu olduğu, "Devamlı bilgi verme" başlıklı 6. maddesinde "Yükümlülerin taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden,
Seçim otomatiktir: kararın maddeyi uygulayan cümlesi, mahkemenin bağlayıcılık derecesi, maddenin sonraki değişiklikleri ve kararın bu maddeye özgülüğü birlikte puanlanır. Hukuki tavsiye değildir; kararın güncelliğini ayrıca denetleyin.