Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Madde 11Yükümlülük denetimi

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

YürürlükteSon değişiklik: 07.07.2011

Bu metin, tarihine kadar Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikleri içerir.

Kısaca

5549 sayılı Kanun'un 11. maddesi, Kanun ve ilgili mevzuatla getirilen yükümlülüklerin denetiminin hangi denetim elemanları eliyle yürütüleceğini, Başkanlığın denetim talebinin usulünü, denetim elemanlarının bilgi, belge ve defter isteme ile inceleme yetkilerini ve tespit ettikleri ihlalleri Başkanlığa bildirme yükümlülüğünü düzenler. Madde, Kanun kapsamındaki yükümlülerin ve bu yükümlülerden bilgi istenen gerçek ve tüzel kişilerin tümü bakımından uygulanır.

Bu açıklama madde metninin yerini tutmaz; bağlayıcı olan aşağıdaki metindir.

(1)(Değişik: 7/7/2011 - KHK - 646/10 md.) Bu Kanun ve ilgili mevzuatla getirilen yükümlülüklerin denetimi, 2 nci maddede sayılan denetim elemanları vasıtasıyla yerine getirilir.

(2)Başkanlık, yükümlüler nezdinde yapılacak denetimin münferiden veya bir denetim programı kapsamında yapılmasını isteyebilir. Kendisinden talepte bulunulan birim bu talebin gereğini yerine getirmek zorundadır. (Değişik üçüncü cümle: 7/7/2011 - KHK - 646/10 md.) Görevlendirilecek denetim elemanları Başkanlığın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir.

(3)Yükümlülük denetimiyle görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşları da dahil gerçek ve tüzel kişilerden ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve kanunî defterleri istemeye ve bunlar nezdinde her türlü evrak ve kayıtları incelemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ayrıca diğer kanunların kendilerine verdiği yetkileri de kullanır.

(4)Denetim elemanları, kendi görev alanlarına ilişkin olarak kurumlarınca verilen görevleri yaparken tespit ettikleri yükümlülük ihlâllerini Başkanlığa bildirir.

Kanun metninde bu maddeHam metin
Değişiklik geçmişi(2)
  1. 07.07.20111. fıkra 07.07.2011 tarihinde KHK-646 değiştirildi
  2. 07.07.20112. fıkra bir cümlesi 07.07.2011 tarihinde KHK-646 değiştirildi

Maddenin eski metinleri gösterilmiyor; yalnız hangi bölümün ne zaman, hangi kanunla değiştiği.

Atıflar(2)
Bu maddede geçen tanımlar(3)
Bakan
Maliye Bakanını
Başkanlık
Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını
Yükümlü
Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında yürütülen mesleki faaliyetler sırasında edinilen

Bu maddedeki kavramlar

Bağlantılı kavramın sözlükte tanımı, geçtiği öteki maddeler ve örnek kararları var.